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公司動態(tài)
為何進行公對私轉(zhuǎn)賬？
有很多的公司為了避免賬戶資金過于的分散，都喜歡把資金盡可能的轉(zhuǎn)進某一個賬戶里以便利用，而私人賬戶則成為了許多人的選擇。
1、各支行應(yīng)對全量人民幣對公結(jié)算賬號聯(lián)系方式有效性進行排查、通過電話或?qū)嵉厣祥T方式與客戶進行聯(lián)系，是否存在法人、經(jīng)辦人電話聯(lián)系不上、客戶失聯(lián)等異常情況
2、對存在境外登錄網(wǎng)銀、凌晨時段轉(zhuǎn)賬活躍等情況的賬戶進行排查
應(yīng)對方法
1、對銀行的調(diào)查給予配合，不拒接電話、不玩失蹤
2、停止進行公對私的資金轉(zhuǎn)賬，即便必須轉(zhuǎn)賬也保證轉(zhuǎn)賬的金額不超過余額的20%
3、切勿心存僥幸用支付寶、微信等進行另類公對私轉(zhuǎn)賬
最后多說一句
望各位老板重視這次的審查
不然銀行賬戶因此被凍結(jié)的話
后續(xù)處理會很麻煩的
慎重、慎重！
有很多的公司為了避免賬戶資金過于的分散，都喜歡把資金盡可能的轉(zhuǎn)進某一個賬戶里以便利用，而私人賬戶則成為了許多人的選擇。
大家用這種方式購買材料、發(fā)放工資等進行各種交易，有的甚至借助這種方式利用監(jiān)管漏洞來偷減稅金、貸款不開票、不上賬等。但無論您之前是圖方便還是刻意為之現(xiàn)在都請注意了，銀行決定要對此類異常賬戶進行排查了，公對私成為稅務(wù)稽查的重點。
只不過當(dāng)時監(jiān)管體系尚未成熟，許多企業(yè)都成功利用了銀行監(jiān)管不嚴的漏洞。但現(xiàn)在央行直接表態(tài)，要對這類賬戶進行審查、打擊甚至是凍結(jié)。銀行的力度、效率、程度較之以往大大的不同，這次是認真的。
1、各支行應(yīng)對全量人民幣對公結(jié)算賬號聯(lián)系方式有效性進行排查、通過電話或?qū)嵉厣祥T方式與客戶進行聯(lián)系，是否存在法人、經(jīng)辦人電話聯(lián)系不上、客戶失聯(lián)等異常情況
2、對存在境外登錄網(wǎng)銀、凌晨時段轉(zhuǎn)賬活躍等情況的賬戶進行排查
應(yīng)對方法
1、對銀行的調(diào)查給予配合，不拒接電話、不玩失蹤
2、停止進行公對私的資金轉(zhuǎn)賬，即便必須轉(zhuǎn)賬也保證轉(zhuǎn)賬的金額不超過余額的20%
3、切勿心存僥幸用支付寶、微信等進行另類公對私轉(zhuǎn)賬
最后多說一句
望各位老板重視這次的審查
不然銀行賬戶因此被凍結(jié)的話
后續(xù)處理會很麻煩的
慎重、慎重！
